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    • KYC的相关文章

    • 经纪商

      Tempo France就欺诈防护和KYC合规与Sumsub展开合作

      总部设在巴黎的汇款公司TempoFrance与全球一体化验证平台Sumsub建立了合作，以更有效地对用户进行验证、确保客户数据处理安全并遵守最新的KYC（了解你的客户）/AML（反洗钱）法规。 多亏与Sumsub合作，TempoFrance已成功满足法国监管机构ACPR（Autoritédecontrôleprudentieletderésolution，由法国银行提供支持）反洗钱合规要求。 这一...
      Fazzaco 2022-12-17 02:05:49
    • 经纪商

      Transferra携手Sumsub简化客户入门流程

      总部位于英国的支付公司Transferra已经与多合一验证平台Sumsub合作，旨在为其客户简化入门流程。 Transferra官员透露，与Sumsub合作是因为他们需要一个直接的用户验证过程，并称Sumsub提供了一个完整的、与公司反洗钱/了解你的客户（AML/KYC）政策完全集成的了解你的业务（KYB）解决方案。通过与Sumsub的合作，Transferra可以创建一个完整的企业实体入门流程，...
      Fazzaco 2022-11-10 02:04:32
    • 经纪商

      欺防范诈公司Ondato与Radix Compliance达成合作

      总部设在英国的欺防范诈公司Ondato与总部位于马耳他的专注于提供反洗钱（AML）和"了解你的客户（KYC）"服务外包的公司RadixCompliance建立了伙伴关系。 Ondato的自动化解决方案将由Radix提供，作为其与客户合作的一部分，以提高受特定AML监管约束的企业的缓解水平。 RadixCompliance将向客户介绍Ondato的自动入门功能。这将有助于进一步简化业务程序，提供更安...
      Fazzaco 2022-10-09 10:04:34
    • 经纪商

      NeteraPay携手Nordigen简化客户身份验证流程

      捷克许可的支付服务提供商和电子货币发行商NeteraPay已与开放银行服务提供商Nordigen达成合作，旨在联手改善KYC（了解您的客户）程序。 NeteraPay与Nordigen的合作使得NeteraPay能够通过开放业务业务在其服务中添加额外的验证方法，帮助实现客户身份验证过程的自动化和简化。此次合作让NeteraPay能够安全直接地链接到客户的银行账户，强制执行KYC检查以识别客户信用并...
      Fazzaco 2022-09-16 02:04:18
    • 经纪商

      Ondato与Hawk AI合作，提供集成的反洗钱和KYC套件

      总部位于英国的防欺诈公司Ondato与HawkAI合作，旨在提供集成的反洗钱和了解你的客户（KYC）套件。 通过本次合作，Ondato和HawkAI将共同提供结合反洗钱交易监控和行为分析套件的集成KYC验证过程。这两个解决方案都是模块化的，可以快速整合。 客户现在将能够体验到统一、快速、透明的过程，从身份验证到客户和付款筛选、数据验证和交易监控。有了这个新产品，在KYC过程中识别出潜在罪犯的可疑行...
      Fazzaco 2022-08-26 02:03:44
    • 经纪商

      KYC平台Chekk获渣打银行注资

      渣打银行昨天宣布，它已经向总部位于香港的KYC（了解你的客户）、KYB（了解你的业务）和数据管理平台Chekk进行了投资，目的是加速公司的产品开发并加强其销售组织--这两者都是为了满足全球个人和企业身份验证市场不断增长的需求。预计到2026年，该市场规模将达到170亿美元。渣打银行加入了Chekk今年6月宣布的数百万美元融资回合，该回合由汇丰银行牵头，风投公司SOSV参与其中。 渣打风投公司负责人...
      Fazzaco 2022-08-25 02:03:54
    • 经纪商

      提高KYC、AML能力！Assetz Capital与LexisNexis Risk Solutions达成合作伙伴关系

      AssetzCapital宣布与LexisNexisRiskSolutions建立合作伙伴关系，在其业务中采用LexisNexis®RiskNarrativeTM平台。 该平台利用自动化、AI和机器学习技术为客户提供市场领先的、成熟的、可配置和可访问的金融犯罪周期管理解决方案。利用该平台，AssetzCapital将进一步增强其KYC（了解您的客户）和AML（反洗钱）监测能力，助其客户提高生产力效...
      Fazzaco 2022-08-17 10:03:11
    • 经纪商

      超实用的B2B解决方案：如何寻找满分的KYC方案？

      由于各个国家和国际组织都有反洗钱（AML）方面的规定，金融机构需要遵守许多不同的筛查和监督要求。在所有AML责任中，了解客户背景（KYC）是很重要的一环，通过KYC，机构可以了解客户身份，辨别其金融行为。 两者有何异同？ 事实上，AML一词含义包含甚多，包括一系列企业采取的用于保持反洗钱合规性的措施、控制手段以及程序。 而KYC则属于AML的一部分，具体指的是企业用于鉴别其客户身份，监控其金融行为...
      Fazzaco 2022-04-29 02:00:25
    • 经纪商

      反黑防诈：AI把银行给你的安全感拉满！

      电信诈骗、黑平台、杀猪盘……近年来，随着诈骗分子不断升级骗术，这些词语变得愈发耳熟能详。为了让投资者不上当受骗，各国银行都绞尽脑汁，不断出台更严格的规定，防止投资者的钱“竹篮打水一场空”。 中国的银行一直以来就有较为严格的资金管理规定。为了进一步防止电信诈骗，中国人民银行原定在2022年3月1日起实施新规，要求商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万...
      Fazzaco 2022-04-15 02:00:17
    • 经纪商

      TruNarrative为英国萨福克建筑协会提供监管科技平台服务

      TruNarrative是一家防止金融犯罪以及加强合规的监管科技平台，是LexisNexis风险解决方案的一部分。上周，英国萨福克建筑协会宣布与其合作，以加强其金融犯罪和欺诈预防流程，并将客户引导数字化。借助TruNarrative的实时金融犯罪决策和风险评级，双方将显着提高新抵押贷款客户的引导效率和速度。 22日研讨会预告：ViktoriaSoltesz揭秘如何最大程度利用加密热潮 合作后，建筑...
      Fazzaco 2022-02-21 09:59:48

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